Органы управления

В соответствии с п. 9.1. ст. 9 устава ОАО «Ленэнерго» органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление (коллегиальный исполнительный орган), Генеральный директор (единоличный исполнительный орган). Финансово-хозяйственная деятельность Компании контролируется ревизионной комиссией, Комитетом по аудиту, департаментом внутреннего аудита и управления рисками, а также внешними аудиторами Компании.

Общее собрание акционеров Общества

Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления ОАО «Ленэнерго». Компетенция Общего собрания акционеров определена федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 и уставом Общества.

В 2013 г. годовое Общее собрание акционеров ОАО «Ленэнерго» было проведено 20 июня (протокол № 1/2013 от 21.06.2013). Предложения акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества были рассмотрены Советом директоров в сроки, установленные действующим законодательством РФ и уставом Общества (решение Совета директоров от 06.03.2013, протокол № 24 от 11.03.2013).

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Ленэнерго» 20.06.2013 были рассмотрены вопросы:

  • об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также о распределении прибыли (в т. ч. о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года;
  • об избрании членов Совета директоров Общества;
  • об избрании членов ревизионной комиссии Общества;
  • об утверждении аудитора Общества;
  • об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Общее собрание акционеров было проведено в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, положениями нормативно-правовых актов ФСФР России, которыми установлены дополнительные требования к порядку проведения Общего собрания акционеров, уставом Общества и положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго».

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня собрания были оглашены на собрании после подведения его итогов в соответствии с положениями статьи 62 федерального закона «Об акционерных обществах».

В соответствии с регулирующими документами, каждый акционер Компании имеет право:

  • участвовать лично или через представителей в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
  • вносить предложения в повестку дня Общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и уставом;
  • получать информацию о деятельности Компании и знакомиться с документами в соответствии со статьей 91 федерального закона «Об акционерных обществах»;
  • получать дивиденды, объявленные Компанией;
  • преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
  • в случае ликвидации Компании получать часть его имущества;
  • осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Акционеры (акционер), владеющие не менее чем 2 % голосующих акций Компании, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и кандидата на должность единоличного исполнительного органа Компании. Внесение предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров должно поступить в Компанию не позднее чем через 90 дней после 31 декабря предыдущего года.

Акционеры (акционер), владеющие не менее чем 10 % голосующих акций, могут предъявлять требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Компании и контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Главными целями и задачами деятельности Совета директоров являются:

  • определение приоритетных направлений и стратегии развития Общества;
  • обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
  • обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации Общества для акционеров и иных заинтересованных лиц;
  • создание эффективных внутренних контрольных механизмов;
  • регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и работы менеджмента.

В своей работе члены Совета директоров руководствуются следующими принципами:

  • принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
  • исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении Обществом, получение дивидендов и информации об Обществе;
  • достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, определены федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 и уставом Общества и не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Согласно п. 16.1. ст. 16 устава ОАО «Ленэнерго», Совет директоров Общества избирается в количестве 13 (тринадцати) человек. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

В 2013 г. Совет директоров ОАО «Ленэнерго» осуществлял свою деятельность в следующих составах Здесь и далее персональная информация о членах органов управления и контроля представлена с письменного согласия указанных лиц, место работы и должности указаны на момент избрания. :

Период с 01.01.2013 по 20.06.2013 Период с 20.06.2013 по 31.12.2013
Ф. И. О. Место работы Ф. И. О. Место работы
Председатель совета директоров
1 Муров Андрей Евгеньевич первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», исполнительный директор ОАО «Россети» (пред. наименование – ОАО «Холдинг МРСК») 1 Казаченков Андрей Валентинович член Правления, первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
Заместитель председателя совета директоров
2 Казаченков Андрей Валентинович член Правления, первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 2 Лебедев Сергей Юрьевич директор по экономическому прогнозированию – начальник департамента экономического прогнозирования ОАО «ФСК ЕЭС»
Члены Совета директоров
3 Агеев Валерий Валентинович Генеральный директор филиала «МЭС Северо-Запада» ОАО «ФСК ЕЭС» 3 Агеев Валерий Валентинович Генеральный директор филиала «МЭС Северо-Запада» ОАО «ФСК ЕЭС»
4 Болтенков Иван Александрович первый заместитель Председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 4 Ахрименко Дмитрий Олегович первый заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Россети»
5 Бондарчук Андрей Сергеевич заместитель Председателя Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 5 Болтенков Иван Александрович первый заместитель Председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
6 Гончаров Валерий Анатольевич заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», заместитель исполнительного директора по инвестиционной деятельности ОАО «Россети» (пред. наименование – ОАО «Холдинг МРСК») 6 Васильев Сергей Вячеславович директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
7 Демидов Алексей Владимирович член Правления, заместитель исполнительного директора по экономике и финансам ОАО «Россети» (пред. наименование – ОАО «Холдинг МРСК») 7 Воронин Алексей Юрьевич заместитель начальника департамента тарифообразования ОАО «Россети»
8 Ремес Сеппо Юха Генеральный директор ООО «Киуру» 8 Комаров Валентин Михайлович начальник департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «Россети»
9 Розова Евгения Евгеньевна заместитель Председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению правительства Санкт-Петербурга 9 Магадеев Руслан Раисович начальник департамента оперативно-технологического управления ОАО «Россети»
10 Сизов Андрей Андреевич заместитель Председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению правительства Санкт-Петербурга 10 Розова Евгения Евгеньевна заместитель Председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
11 Сорочинский Андрей Валентинович Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» 11 Синкин Дмитрий Борисович Первый заместитель Председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
12 Тихонова Мария Геннадьевна независимый директор 12 Сорочинский Андрей Валентинович Генеральный директор ОАО «Ленэнерго»
13 Федоров Дмитрий Сергеевич директор по инвестициям общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктура Капитал» 13 Уманец Наталья Анатольевна начальник департамента правового обеспечения ОАО «Россети»

Представление интересов акционеров в Совете директоров ОАО «Ленэнерго»

Решением Совета директоров от 17.07.2013 (протокол № 1 от 18.07.2013):

  • Председателем Совета директоров ОАО «Ленэнерго» избран Казаченков Андрей Валентинович – член Правления, первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;
  • заместителем Председателя Совета директоров Общества избран Лебедев Сергей Юрьевич – директор департамента стратегического развития ОАО «Россети».
  • корпоративным секретарем ОАО «Ленэнерго» избран Смольников Андрей Сергеевич – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Ленэнерго».

Действующий на конец отчетного года состав Совета директоров ОАО «Ленэнерго» избран годовым Общим собранием акционеров Общества 20.06.2013.

Состав Совета директоров

Казаченков Андрей Валентинович
Казаченков
Андрей Валентинович
Председатель Совета директоров

Год рождения: 1980

Образование: Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет, экономист-менеджер, 2002 г. Бизнес-школа Университета штата Висконсин-Мэдисон, магистр делового администрирования, 2004 г.

С 2012 г. по 17.03.2014 г.: член Совета директоров ОАО «Ленэнерго».

С 2012 г. по наст. время: член Правления, первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС».

2009–2012 гг.: cоветник Председателя Правления; pаместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

2007–2009 гг.: начальник департамента корпоративных финансов ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».

Лебедев
Сергей Юрьевич
Заместитель Председателя Совета директоров, Председатель Комитета по стратегии и развитию, Председатель Комитета по аудиту

Год рождения: 1967

Образование: МГУ имени М.В.Ломоносова, финансы и кредит, магистр экономики, 1999 г.

С 2013 г. по наст. время: член Совета директоров ОАО «Ленэнерго».

С 2013 г. по наст. время: директор департамента стратегического развития ОАО «Россети»

2003–2013 гг.: директор по экономическому прогнозированию – начальник департамента экономического прогнозирования ОАО «ФСК ЕЭС».

Агеев Валерий Валентинович
Агеев
Валерий Валентинович
Член Совета директоров, член Комитета по аудиту

Год рождения: 1966

Образование: Северо-Западный заочный политехнический институт, Промышленная электроника, 1998 г.

С 2012 г. по 17.03.2014 г.: член Совета директоров ОАО «Ленэнерго».

С 2006 г. по наст. время: Генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада

Ахрименко Дмитрий Олегович
Ахрименко
Дмитрий Олегович
Член Совета директоров

Год рождения: 1977

Образование: Киевский национальный экономический университет, правоведение, 1998 г.; Российская правовая академия РФ, юриспруденция, 2000 г.; Дипломатическая академРФ, международные отношения, 2002 г.

С 2013 г. по наст. время: руководитель проектной группы по оптимизации структуры владения группой ОАО «ОМЗ».

С 2013 г. по 17.03.2014 г.: член Совета директоров ОАО «Ленэнерго».

2008–2013 гг.: первый заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Россети» (пред. наименование – «Холдинг МРСК»).

Болтенков Иван Александрович
Болтенков
Иван Александрович
Член Совета директоров, Председатель Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям, член Комитета по стратегии и развитию.

Год рождения: 1978

Образование: Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г. В. Плеханова (технический университет), 2000 г.; кандидат экономических наук.

С 2012 г. по 17.03.2014 г.: член Совета директоров ОАО «Ленэнерго».

С 2009 г. по наст. время: первый заместитель Председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга.

2007–2009 гг.: первый заместитель Генерального директора, финансовый директор АУП ООО «Северная компания».

Васильев
Сергей Вячеславович
Член Совета директоров.

Год рождения: 1975

Образование: МГУ имени Ломоносова, юриспруденция; Государственный университет – Высшая школа экономики, финансовый менеджмент.

С 2013 г. по 17.03.2014 г.: член Совета директоров ОАО «Ленэнерго».

2012–2013 гг.: директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ.

2008–2012 гг.: член Правления, директор по правовым вопросам ОАО «Россети» (пред. наименование – ОАО «Холдинг МРСК»).

Воронин Алексей Юрьевич
Воронин
Алексей Юрьевич
Член Совета директоров.

Год рождения: 1980

Образование: Государственный университет управления,
менеджмент в электроэнергетике, менеджер, 2002 г.

С 2013 г. по 17.03.2014 г.: член Совета директоров ОАО «Ленэнерго».

2008–2013 гг.: заместитель начальника департамента ОАО «Россети» (пред. наименование – ОАО «Холдинг МРСК»).

Комаров Валентин Михайлович
Комаров
Валентин Михайлович
Член Совета директоров

Год рождения: 1973

Образование: Московский энергетический институт, инженер-электрик, 1996 г.; Московский университет экономики, статистики информатики, менеджер, 1999 г.

С 2013 г. по наст. время: член Совета директоров ОАО «Ленэнерго».

С 2013 г. по наст. время: заместитель начальника управления организации специальных проектов ОАО «Россети».

2008–2013 гг.: заместитель начальника департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «Россети» (пред. наименование – ОАО «ХолСК»).

Магадеев Руслан Раисович
Магадеев
Руслан Раисович
Член Совета директоров

Год рождения: 1977

Образование: Магнитогорский государственный технический университет, электроснабжение промышленных предприятий, инженер электрик, 1999 г.

С 2013 г. по 17.03.2014 г.: член Совета директоров ОАО  «Ленэнерго».

С 2013-2014 гг.: директор департамента развития оперативно-технологического управления ОАО «Россети».

2011–2013 гг.: начальник департамента оперативно-технологического управления ОАО «Россеед. наименование – ОАО «Холдинг МРСК»).

2009–2011 гг.: начальник службы перспективного развития, начальник отдела службы развития и теого перевооружения ОАО «СО ЕЭС».

2006–2009 гг.: начальник департамента оперативно-технологического управления, начальник отдела вно-технологического управления ОАО «МРСК Центра».

Розова Евгения Евгеньевна
Розова
Евгения Евгеньевна
Член Совета директоров, член Комитета по стратегии и развитию, член Комитета по аудиту

Год рождения: 1961

Образование: Ленинградский инженерно-экономический институт имени П. Тольятти, экономика и организация городского хозяйства, инженер-экономист, 1983 г.

С 2012 г. по наст. время: член Совета директоров ОАО «Ленэнерго».

С 2005 г. по наст. время: заместитель Председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению администрации Санкт-Петербурга.

Синкин Дмитрий Борисович
Синкин
Дмитрий Борисович
Член Совета директоров, член Комитета по кадрам и вознаграждениям

Год рождения: 1976

Образование: Санкт-Петербургский государственный университет, математик, 1998 г.; Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов (ФИНЭК), экономист, 2004 г.

С 2013 г. по 17.03.2014 г.: член Совета директоров ОАО «Ленэнерго».

2013 г.: заместитель Председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению администрации Санкт-Петербурга.

2005–2013 гг.: первый заместитель Генерального директора ООО «УК «Водоканалстрой».

Сорочинский Андрей Валентинович
Сорочинский
Андрей Валентинович
Член Совета директоров, Председатель Правления, Генеральный директор

Год рождения: 1975

Образование: Санкт-Петербургский государственный университет, экономический факультет, кафедра макроэкономики и экономической теории, экономист, 1997 г., Северная академия государственной службы, факультет государственного и муниципального управления, 2007 г., Кандидат экономических наук.

С 2011 г. по наст. время: член Совета директоров ОАО «Ленэнерго».

С 2010 г. по наст. время: Председатель Правления, Генеральный директор ОАО «Ленэнерго».

2004–2010 гг.: заместитель Председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению правительства Санкт-Петербурга.

Уманец Наталья Анатольевна
Уманец
Наталья Анатольевна
Член Совета директоров, член Комитета по аудиту

Год рождения: 1976

Образование: Высшее.

С 2013 г. по 17.03.2014 г.: член Совета директоров ОАО «Ленэнерго».

С 2013 г. по наст. время: заместитель Директора Филиала ОАО «Россети» – Центр технического надзора.

2009–2013 гг.: Начальник управления правового обеспечения технического надзора ОАО «Россети».

Информация о членах Совета директоров

Совет директоров

Комитет по стратегии и развитию

Комитет по
надежности

Комитет по ТП

Комитет по аудиту

Комитет
по кадрам и вознаграждениям

Вознаграждение, руб.

Член Совета директоров

Неисполнительный

Независимый

Участие в заседаниях

Действующий состав Совета директоров ОАО «Ленэнерго» по состоянию на 31.12.2013

Казаченков А.В.

Х

36/36

1 041 834

Лебедев А.Ю.

Х

Х

20/20

Х

Х

332 192

Агеев В.В.

Х

Х

36/36

Х

840 146

Ахрименко Д.О.

Х

Х

20/20

633 287

Болтенков И.А.

Х

Х

36/36

Х

Х

не выплачивается

Васильев С.В.

Х

Х

15/20

не выплачивается

Воронин А.Ю.

Х

Х

19/20

355 920

Комаров В.М.

Х

Х

19/20

355 920

Магадеев Р.Р.

Х

Х

20/20

308 464

Розова Е.Е.

Х

Х

24/36

Х

Х

не выплачивается

Синкин Д.Б.

Х

Х

1/20

Х

не выплачивается

Сорочинский А.В.

36/36

1 188 698

Уманец Н.А.

Х

Х

20/20

Х

355 920

Члены, вышедшие из состава Совета директоров 20.06.2013

Ремес С.Ю.

Х

15/16

Х

Х

669 789

Федоров Д.С.

Х

Х

16/16

Х

Х

Х

588 864

Сизов А.А.

Х

Х

0/16

Х

Х

не выплачивается

Муров А.Е.

Х

16/16

761 932

Демидов А.В.

Х

16/16

Х

Х

Х

876 504

Гончаров В.А.

Х

16/16

Х

Х

507 954

Тихонова М.Г.

Х

Х

8/16

Х

151 072

Бондарчук А.С.

Х

Х

0/16

Х

Х

не выплачивается

Прочее (дополнительное вознаграждение членов Совета директоров составов 2012 г.
за рост чистой прибыли, выплаченное в 2013 г.)

1 417 978

Итого

10 386 474

Деятельность Совета директоров Общества в 2013 г. осуществлялась в соответствии с действующим законодательством РФ, уставом Общества и положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Ленэнерго» (утверждено в новой редакции решением ГОСА 20.06.2012, протокол № 2/2012 от 20.06.2012).

В 2013 г. было проведено 36 заседаний Совета директоров Общества, из них в заочной форме (опросным путем) – 32 заседания, в очно-заочной форме (совместное присутствие с направлением опросных листов) – 4 заседания. Советом директоров Общества в 2013 г. было рассмотрено более 240 вопросов.

Статистика по заседаниям Совета директоров ОАО «Ленэнерго» в течение 2009–2013 гг.

В 2013 г. Советом директоров были приняты следующие ключевые решения:

Сведения о вознаграждении и компенсациях членам Совета директоров и Комитетов

Размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров определяется в соответствии с положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров в 2008 г. (протокол № 1 от 09.06.2008). Согласно положению, выплаты компенсаций и вознаграждений осуществляются следующим образом:

  • за участие в заседании Совета директоров, проводимом в заочной форме (путем заполнения опросного листа) члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 4-м минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ;
  • за участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 8-ми минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя) за каждое заседание, на котором он выполняет функции Председателя Совета директоров, увеличивается на 50 %.

Членам Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной Общим собранием акционеров Общества, а также дополнительное вознаграждение в случае увеличения размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров.

Кроме того, членам Совета директоров компенсируются расходы на командировки для посещения объектов ОАО «Ленэнерго», встречи с акционерами и инвесторами, участие в общих собраниях акционеров Общества, а также выполнение иных задач, связанных с функциями члена Совета директоров.

Суммарный размер вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров в 2013 г., составил 10 386 474 руб., включая налоги.

В 2013 г. Совет директоров Общества не принимал решений о выплате вознаграждений членам Комитетов Совета директоров.

В 2013 г. сделки между членами Совета директоров, Комитетов Совета директоров ОАО «Ленэнерго» не заключались. Иски к членам Совета директоров и Комитетов Обществом не предъявлялись.

Комитеты Совета директоров Общества

Председатели
Комитеты
Основные задачи
Состав комитетов
Итоги года

Комитет по стратегии и развитию

В 2013 г. проведено
заседаний Комитета

Всего: 8

В очной форме: 3

Лебедев С.Ю.

Директор департамента стратегического развития ОАО «Россети»

Комитет призван играть основную роль в определении стратегических целей деятельности Компании, оценке эффективности деятельности Компании в долгосрочной перспективе и выработке рекомендаций Совету директоров Компании по корректировке существующей стратегии развития Компании.

  • предоставление рекомендаций Совету директоров по определению стратегических целей деятельности компании; формированию, исполнению и корректировке бизнес-плана, включающего инвестиционную программу Компании;
  • контроль за реализацией утвержденного бизнес-плана, инвестиционной программы Компании;
  • оценка эффективности деятельности Компании в долгосрочной перспективе.
Лебедев С.Ю.,
Ящерицына Ю.В.,
Балаева С.А.,
Грачева И.А.,
Дюжинов А.Л.,
Исаев В.И.,
Панкстьянов Ю.Н.,
Янцевич П.Ю.,
Шулаков Д.В.,
Петровский П.В.,
Мельникова С.А.,
Розова Е.Е.,
Болтенков И.А.,
Денисов И.В.,
Башинджагян А.А.

Комитет подготовил рекомендации Совету директоров для принятия решений по вопросам утверждения бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества на 2013 и 2014 гг.; целевых значений ключевых показателей  эффективности (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров Общества на 2013 и 2014 гг.; прекращения участия ОАО «Ленэнерго» в ОАО «Рускобанк» и ОАО «Энергоучет»; размещения ОАО «Ленэнерго» биржевых облигаций.
Кроме того, Комитет на ежеквартальной основе осуществлял предварительное рассмотрение отчетов об итогах выполнения бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества.

Комитет по надежности

В 2013 г. проведено
заседаний Комитета

Всего: 6

В очной форме: 2

Епифанов А.М.

Директор департамента управления производственными активами ОАО «Россети»

Деятельность Комитета направлена на обеспечение комплексной надежности работы сетевого оборудования и сооружений.

  • экспертиза инвестиционных программ и планов по ремонту энергообъектов;
  • анализ исполнения программ и планов по ремонту энергообъектов с точки зрения соответствия требованиям комплексной надежности;
  • оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам аварий и крупных технологических нарушений, а также контроль их исполнения;
  • оценка деятельности технических служб Компании.
Епифанов А.М.,
Радько А.В.,
Чернецов В.В.,
Артемьев М.С.,
Матюшин А. Ю.,
Усков В. Е.

Комитет на ежеквартальной основе рассматривал отчеты об организации обеспечения производства в части материалов, оборудования и техники, о работе ОАО «Ленэнерго» в области охраны труда в 2012 г., об организации и выполнении капитальных ремонтов оборудования энергообъектов Общества, о состоянии электросетевого оборудования ОАО «Ленэнерго». В отчетном году Комитет также рассмотрел предложения по загрузке силовых трансформаторов ОАО «Ленэнерго» на центрах питания 35–110 кВ в режиме N-1 свыше 105 %, а также предложения о развитии системы оперативно-технологического управления ОАО «Ленэнерго».

Комитет по аудиту

В 2013 г. проведено
заседаний Комитета

Всего: 9

В очной форме: 1

Лебедев С.Ю.

Директор департамента стратегического развития ОАО «Россети»

Комитет по аудиту работает над улучшением качества финансовой отчетности,раскрытия информации, процедур внутреннего контроля и управления рисками в соответствии с лучшими практикам в области корпоративного управления.

  • контроль над процессом и процедурами подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение финансовой (бухгалтерской) отчетности;
  • предоставление Совету директоров рекомендаций по повышению эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками;
  • выбор независимого внешнего аудитора и оценку его работы.
  • оценка деятельности технических служб Компании.
Лебедев С.Ю.,
Агеев В.В.,
Уманец Н.А.,
Розова Е. Е.

Комитет на ежеквартальной основе рассматривал результаты консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ и МСФО, отчеты департамента внутреннего аудита и управления рисками Общества о проделанной работе, отчеты о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе, а также информацию о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками Общества.

Комитет по технологическому
присоединению к электрическим сетям

В 2013 г. проведено
заседаний Комитета

Всего: 4

В очной форме: 3

Болтенков И.А.

Первый заместитель Председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

Комитет создан с целью обеспечения открытости деятельности и недискриминационного доступа к услугам технологического присоединения потребителей к электрическим сетям Компании.

  • предоставление рекомендаций Совету директоров по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Компании по обеспечению недискриминационного доступа к услугам технологического присоединения потребителей к электрическим сетям,
  • оценка эффективности деятельности Компании по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям.
Болтенков И.А.,
Вештеюнас М.А.,
Зыков А.В.,
Мельниченко Е.И.,
Ересов С.А.,
Масалева И.Б.,
Усков В.Е.,
Мироманов С.И.

В отчетном периоде Комитет подготовил рекомендации Совету директоров для принятия решений по утверждению планов исполнения ОАО «Ленэнерго» текущих, накопленных и просроченных обязательств перед заявителями Санкт-Петербурга и Ленинградской области по технологическому присоединению. Кроме того, Комитет на ежеквартальной основе рассматривал отчеты по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Ленэнерго».

Комитет по кадрам и вознаграждениям

В 2013 г. проведено
заседаний Комитета

Всего: 15

Мангаров Ю.Н.

Советник Генерального директора ОАО «Россети»

Целью Комитета является предоставление рекомендаций по формированию системы подбора и мотивации сотрудников, позволяющей успешно выполнять стратегические планы Компании.

  • предоставление рекомендаций Совету директоров по определению существенных условий договоров и вознаграждения членов Совета директоров Компании, членов коллегиального исполнительного органа и Генерального директора Компании;
  • определение критериев подбора кандидатов в члены коллегиального исполнительного органа Компании и на должность Генерального директора Компании, а также предварительная оценка кандидатов.
Мангаров Ю.Н.,
Чевкин Д.А.,
Синкин Д.Б.

В отчетном периоде Комитет подготовил рекомендации Совету директоров для принятия решений по утверждению организационной структуры исполнительного аппарата Общества, положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров ОАО «Ленэнерго». Комитет также рассмотрел кандидатуры для избрания в состав Правления Общества, назначения на должности заместителей Генерального директора и директоров филиалов.

Правление Общества

Руководство текущей деятельностью ОАО «Ленэнерго» осуществляется исполнительными органами Компании – Правлением (коллегиальный исполнительный орган) и Генеральным директором (единоличный исполнительный орган), которые подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров Компании.

Правление ОАО «Ленэнерго» – коллегиальный исполнительный орган Общества, осуществляющий свои полномочия с 11.07.2008. Компетенция Правления определена федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, Положением о порядке созыва и проведения заседаний Правления ОАО «Ленэнерго». В соответствии с п. 12.3 устава Общества, члены Правления назначаются Советом директоров на основании рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям.

В 2013 г. произошли следующие изменения в составе Правления Компании:

  • 26.04.2013 досрочно прекращены полномочия члена Правления Пискарева А.Н.
  • 30.10.2013 определен количественный состав Правления в количестве 6 членов, а также избраны членами Правления Мельниченко Е.И. – заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго» и Никонов А.Д. – заместитель Генерального директора по безопасности ОАО «Ленэнерго».

В отчетном году состоялось 14 заседаний Правления Общества. В рамках своей компетенции Правление выполняло функции общих собраний акционеров Обществ, 100 % уставного капитала которых принадлежит ОАО «Ленэнерго», на ежеквартальной основе предварительно рассматривало отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, а также отчеты о ходе исполнения проекта реновации кабельной сети 6–110 кВ ОАО «Ленэнерго».

Работу Правления организует Председатель Правления – Генеральный директор Общества.

Генеральный директор избирается Советом директоров в соответствии с п. 21.4 ст. 21 устава Общества. Решением Совета директоров от 30.07.2010 (протокол № 2 от 30.07.2010) Генеральным директором Общества избран Сорочинский Андрей Валентинович.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания, Совета директоров и Правления.

Сведения о вознаграждении членам правления и генеральному директору Общества

В соответствии с положением о порядке созыва и проведения заседаний правления ОАО «Ленэнерго», с избранными членами правления Общества заключается трудовой договор. Размер и порядок вознаграждений и компенсаций членам правления определяется Советом директоров Общества. Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора установлены трудовым договором и положением о материальном стимулировании, одобренным Советом директоров Общества (протокол №1 от 25.07.2011). Премирование генерального директора Общества осуществляется по результатам выполнения ключевых показателей эффективности, определенных советом директоров Общества за отчетные периоды (квартал и год).

В 2013 г. суммарный размер вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам правления Общества, включая генерального директора Общества, составил 65 141 561 руб.с учетом налогов.

В 2013 г. сделки между членами правления и ОАО «Ленэнерго» не заключались. Иски к членам правления Общества не предъявлялись.

Состав Правления

Сорочинский Андрей Валентинович
Сорочинский
Андрей Валентинович
Член Совета директоров, Председатель Правления, Генеральный директор

Год рождения: 1975

Образование: Санкт-Петербургский государственный университет, экономический факультет, кафедра макроэкономики и экономической теории, экономист, 1997 г., Северная академия государственной службы, факультет государственного и муниципального управления, 2007 г. Кандидат экономических наук.

С 2011 г. по наст. время: член Совета директоров ОАО «Ленэнерго».

С 2010 г. по наст. время: Председатель Правления, Генеральный директор ОАО «Ленэнерго».

2004–2010 гг.: заместитель Председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению правительства Санкт-Петербурга.

Доля в уставном капитале Общества: не имеет.

Должности в других организациях: Председатель Совета директоров ЗАО «Царскосельская энергетическая компания», ЗАО «Курортэнерго».

Мещеряков Илья Георгиевич
Мещеряков
Илья Георгиевич
Член Правления, заместитель Генерального директора по капитальному строительству и инвестициям

Год рождения: 1976

Образование: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, менеджер, 2000 г.; Экономическая школа г. Турку, Финляндия, 1999 г.

С 2011 г. по наст. время: заместитель Генерального директора по капитальному строительству и инвестициям ОАО «Ленэнерго».

2010–2011 гг.: заместитель директора по капитальному строительству филиала ОАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть».

2009–2010 гг.: начальник отдела сопровождения проектов ООО «ЦЭИ-энерго».

2006–2009 гг.: начальник отдела подготовки проектирования ЗАО «Энергопроект».

Артемьев Максим Сергеевич
Артемьев
Максим Сергеевич
Член Правления, заместитель Генерального директора по техническим вопросам – главный инженер

Год рождения: 1977

Образование: Ивановский государственный энергетический университет, кафедра электроэнергетических систем и сетей, инженер-электрик, 1999 г.; Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, кафедра связей с общественностью, специалист по связям с общественностью, 2010 г.

С 2011 г. по наст. время: заместитель Генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «Ленэнерго»

2010–2011 гг.: заместитель Генерального директора по реализации услуг ОАО «Ленэнерго».

2008–2010 гг.: директор по техническому развитию ОАО «Ленэнерго».

Никонов Александр Дмитриевич
Никонов
Александр Дмитриевич
Член Правления, заместитель Генерального директора по безопасности

Год рождения: 1960

Образование: Высшее политическое училище имени 60-летия ВЛКСМ МВД СССР, офицер с высшим военно-политическим образованием, 1984 г.; Санкт-Петербургский юридический институт, юриспруденция, юрист, 1996 г.

С 2013 г. по наст. время: заместитель Генерального директора по безопасности ОАО «Ленэнерго».

2008-2013 гг.: заместитель Генерального директора ООО ОП «Галакс».

Зыков Андрей Владимирович
Зыков
Андрей Владимирович
Член Правления, заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг

Год рождения: 1979

Образование: Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет, 1998 г.

С 2011 г. по наст. время: заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Ленэнерго».

2010–2011 гг.: директор по технологическому присоединению по Санкт-Петербургу ОАО «Ленэнерго».

2007–2010 гг.: вице-президент ЗАО «Балтрос».

2007–2010 гг.: Генеральный директор ООО «Славэнерго».

Мельниченко Евгений Иванович
Мельниченко
Евгений Иванович
Член Правления, заместитель Генерального директора по корпоративному управлению.

Год рождения: 1958

Образование: Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного знамени государственный университет имени А. А. Жданова, правоведение, юрист, 1981 г.

С 2013 г. по наст. время: заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго».

2008–2013 гг.: президент ООО «Всеволожская промышленная корпорация».

Наверх