Принципы корпоративного управления
Система корпоративного управления ОАО «Ленэнерго» основана на эффективной и прозрачной системе отношений между акционерами, менеджментом компании и заинтересованными лицами. ОАО «Ленэнерго» как публичная компания стремится непрерывно повышать эффективность своей системы корпоративного управления в соответствии с общепризнанными российскими и международными стандартами и принципами, изложенными в Кодексе корпоративного управления.
Основные принципы корпоративного управления
в ОАО «Ленэнерго»:
Устав Общества и внутренние документы Общества предусматривают подотчетность Совета директоров Общества всем акционерам в соответствии с действующим законодательством, подконтрольность исполнительных органов Совету директоров и общему собранию акционеров.
Ревизионная комиссия Общества обеспечивает контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества. В ОАО «Ленэнерго» функционирует система внутреннего контроля и управления рисками, реализуемая департаментом внутреннего аудита и управления рисками.
Компания привлекает аудиторов для подтверждения соответствия годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Ленэнерго» российским стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности
Общество обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем акционерам. Совет директоров предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.
Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности ОАО «Ленэнерго» на общем собрании акционеров
Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, социальных и экологических показателях, результатах деятельности, структуре собственности и управления ОАО «Ленэнерго», а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц
Общество признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренные действующим законодательством РФ, и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспечения финансовой устойчивости
Документы, регулирующие деятельность в области корпоративного управления в Компании:
- положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров в новой редакции (протокол ГОСА № 1/2011 от 21.06.2011);
- положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров в новой редакции (протокол ГОСА № 2/2012 от 20.06.2012);
- положение о порядке созыва и проведения заседаний Правления (протокол ГОСА № 1 от 30.05.2008);
- положение о Ревизионной комиссии ОАО «Ленэнерго» (протокол ГОСА № 1 от 23.05.2002);
- положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций (протокол ГОСА № 1 от 30.05.2008);
- положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций (протокол ГОСА № 1 от 30.05.2008);
- положение о Комитете Совета директоров по стратегии и развитию открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции (протокол заседания Совета директоров № 4 от 09.09.2009);
- положение о Комитете по надежности Совета директоров открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» (протокол заседания Совета директоров № 13 от 28.02.2008) с изменениями от 10.07.2009;
- положение о Комитете Совета директоров по аудиту открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции (протокол заседания Совета директоров № 8 от 27.08.2012);
- положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции (протокол заседания Совета директоров № 35 от 13.06.2013);
- положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» (протокол заседания Совета директоров № 8 от 10.02.2009);
- кодекс корпоративного управления ОАО «Ленэнерго» в новой редакции (протокол заседания Совета директоров № 23 от 06.03.2013);
- кодекс корпоративной этики ОАО «Ленэнерго» (протокол заседания Совета директоров № 23 от 06.03.2013).
Документы, регламентирующие порядок раскрытия и использования информации в ОАО «Ленэнерго»:
- положение об инсайдерской информации ОАО «Ленэнерго» в новой редакции (протокол заседания Совета директоров № 36 от 20.06.2013);
- положение об информационной политике ОАО «Ленэнерго» в новой редакции (протокол заседания Совета директоров № 7 от 19.09.2013).
В 2013 г. были утверждены в новой редакции кодекс корпоративного управления, кодекс корпоративной этики, положение об инсайдерской информации, положение об информационной политике ОАО «Ленэнерго».
Взаимодействие Компании с дочерними и зависимыми обществами осуществляется на основании утвержденного порядка взаимодействия ОАО «Ленэнерго» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «Ленэнерго» (протокол заседания Совета директоров № 12 от 24.03.2009).
Наряду с уставом ОАО «Ленэнерго» все вышеуказанные документы размещены на корпоративном сайте Компании.
Наверх